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Analista Debida Diligencia Jobs in Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic at Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos
Title: Analista Debida Diligencia
Company: Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos
Location: Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic
PROPÓSITO DEL PUESTO
Realizar proceso de Depuración y Cumplimiento de Debida Diligencia de Clientes, y verificación de implementación y ejecución adecuada por parte de los empleados, de los controles para la debida diligencia de clientes, y gestionar el proceso de atención a solicitud de información relacionada a PLAFT por parte de la Superintendencia de Bancos.
FUNCIONES PRINCIPALES
- Verificar el cumplimiento de los controles de debida diligencia de clientes conforme los procedimientos establecidos a los fines.
- Recopilar, analizar y registrar los nombres de personas para la aplicación de Clientes Restringidos en investigación o de Alto Riesgo, previa autorización del Gerente de Prevención de Lavado de Activos.
- Validar la correcta identificación de los clientes señalados como personas expuestas política y públicamente (PEPS) por parte de las sucursales.
- Reportar al gerente de Cumplimiento PLAFT cuando tome conocimiento la identificación de personas vinculadas a crímenes organizados, vía sites públicos o prensa.
- Realizar otras funciones afines y complementarias derivadas de la naturaleza del puesto, efectuando todas aquellas propuestas que considere oportunas para el desarrollo de sus funciones.
Requisitos:
Requisitos:
- Egresado de Licenciatura en las Áreas Económicas, Administrativas o Ingeniería industrial.
- Mínimo dos (2) años de experiencia en labores de investigación de transacciones financieras y actividades de prevención de lavado de activos.
- Conocimiento avanzado de inglés, a nivel de lectura y escritura.
- Dominio de la ley objeto de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y normas relacionadas a la Debida Diligencia PLAFT.
- Dominio de MS Office, con alta destreza en Excel.
- Técnicas de redacción de informes.
- Conocimiento de la herramienta Monitor Plus.
- Dominio de las normas reguladoras del sector.
